公告编号:2024-026 证券代码:831081 证券简称:西驰电气 主办券商:天风证券 西安西驰电气股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 单位:元 关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发 别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因 购 买 原 材 料、燃料和 动力、接受 劳务 出售产品、 商品、提供 劳务 委托关联方 销售产品、 商品 接受关联方 委托代为销 售其产品、 商品 其他 房屋出租 200,000.00 169,627.81 合计 - 200,000.00 169,627.81 - (二) 基本情况 关联方 关联交易类型 交易内容 预计金额(万元) 陕西正信电气有限公司 关联租赁 房屋租赁 200,000.00 公告编号:2024-026 关联采购 电子产品 0 合 计 200,000.00 陕西正信电气有限公司是公司持股 10%的参股子公司。 二、 审议情况 (一) 表决和审议情况 公司第四届董事会第五次会议审议通过了《预计 2024 年度日常性关联交易》议案, 表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;本议案虽涉及关联交易,但无需回避 表决。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 (二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 (一) 定价依据 交易价格系按市场方式确定。 (二) 交易定价的公允性 定价公允合理,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司独立性没有因关联交易受到不利影响。不存在损害公司和其他股东利益的行为,不会导致公司对关联方形成依赖关系。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 在预计的 2024 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 (一)公司日常性关联交易,是公司有效盘活资产及生产经营的正常所需,是合理的、必要的。 (二)关联交易事项对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司独立性没有因关联交易受到不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的行为。 六、 备查文件目录 公告编号:2024-026 西安西驰电气股份有限公司第四届董事会第五次会议决议 西安西驰电气股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 11 日