公告编号：2024-006
证券代码：839841 证券简称：瑞尔泰 主办券商：国信证券
江西瑞尔泰控制工程股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日 以电话方式发出
5.会议主持人：李红斌先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件以及公司章程的规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2023 年度监事会工作
报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度监事会工作报告。
公告编号：2024-006
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2023 年年度报告及摘
要的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台 （ www.neeq.com.cn)发布的《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2023年年度报告》、《江 西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2023 年度财务决算报
告的议案》
1.议案内容：
2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2024 年度财务预算方
案的议案》
公告编号：2024-006
1.议案内容：
2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2023 年度利润分配方
案的议案》
1.议案内容：
详见公司于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台（www.neeq.com.cn)发布的《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度
审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计
机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-006
三、备查文件目录
《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
江西瑞尔泰控制工程股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 11 日
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