公告编号:2024-007 证券代码:839841 证券简称:瑞尔泰 主办券商:国信证券 江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 单位:元 关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 (2023)年与关联 预计金额与上年实际发 别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因 购 买 原 材 料、燃料和 动力、接受 劳务 出售产品、 关联方之间销售业务 60,000,000 17,854,327 商品、提供 劳务 委托关联方 销售产品、 商品 接受关联方 委托代为销 售其产品、 商品 为公司无偿提供应急流 142,000,000 43,336,540 其他 动资金 5000 万元、提 供担保 9000 万元、房 屋租赁 200 万元 合计 - 202,000,000 61,190,867 - (二) 基本情况 1.关联方江西中基进出口有限公司为公司控股股东,持股比例为 37.931%;敖秋华为公 公告编号:2024-007 司实际控制 人及董事,持股比例为 14.6552%;游敬为公司董事;马勇为公司法定代表人及董事,持股比例为 9.4828%;王先平为公司董事及股东,持股比例为 9.4828%;刘国平为公司董事及股东,持股比例 为 5.1724%;李红斌为公司监事,持股比例为2.1552%;北京安吉美尔环保科技有限公司法定代表 人、实际控制人持有子公司慈溪瑞尔泰科技有限公司比例 14.67%; 2.江西中基进出口有限公司及其关联方、实际控制人敖秋华及其关联方、游敬及其关联方、马勇及 其关联方、王先平及其关联方、刘国平及其关联方、李红斌及其关联方拟为公司银行借款无偿提供 担保,预计担保额度不超过人民币 9000 万元,具体内容以实际签订相关协议为准; 3.江西中基进出口有限公司及其关联方、实际控制人敖秋华及其关联方、游敬及其关联方、马勇及 其关联方、王先平及其关联方、刘国平及其关联方、李红斌及其关联方为公司无偿提供应急流动资 金 5000 万元; 4.关联方与子公司销售业务 6000 万元; 5.公司拟向江西中基进出口 有限公司支付房屋租赁费 200 万元; 二、 审议情况 (一) 表决和审议情况 2024 年 4 月 9 日公司第三届董事会第九次会议审议了《关于预计 2024 年度日常性 关联交易的议案》。回避表决情况:关联董事敖秋华、游敬、马勇、王先平、刘国平对本议案回避表决,因表决董事人数不足三人,该议案直接提交股东大会审议。本次预计关联交易有效期至 2024 年年度股东大会召开之日止。 (二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 (一) 定价依据 上述关联交易事项定价依据依照公平、公正的原则,依据市场价为定价依据。 (二) 交易定价的公允性 公司与上述关联方的交易范围基于公司日常经营的正常需求,有利于公司业务的发展,符合公司和全体股东的利益。本次关联交易不存在损害公司利益的情况,对公司的财务 公告编号:2024-007 状况、经营成果、独立性等不会造成不利影响,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 1、江西中基进出口有限公司及其关联方、实际控制人敖秋华及其关联方、游敬及其关联方、马勇及其关联方、王先平及其关联方、刘国平及其关联方、李红斌及其关联方拟为公司银行借款无偿提供担保,预计担保额度不超过人民币 9000 万元,具体内容以实际签订相关协议为准; 2、江西中基进出口有限公司及其关联方、实际控制人敖秋华及其关联方、游敬及其关联方、马勇及其关联方、王先平及其关联方、刘国平及其关联方、李红斌及其关联方拟为公司无偿提供应急流动资金 5000 万元; 3、关联方之间销售业 务 6000 万元; 4、公司拟向江西中基进出口有限公司支付房屋租赁费 200 万元; 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 (一)上述关联交易是基于公司正常经营发展所需,符合公司整体发展规划,是合理的、 必要的 (二)本次关联交易对公司的影响 上述对 2024 年日常性关联交易的预计,不影响公司的独立性,公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。 六、 备查文件目录 《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》 江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 11 日