证券代码：839841 证券简称：瑞尔泰 主办券商：国信证券
江西瑞尔泰控制工程股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，合法、合规。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 10：00。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839841 瑞尔泰 2024 年 4 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京中银律师事务所律师事务所见证律师。
（七）会议地点
江西省南昌市昌东工业园东泰大道 988 号（公司会议室）。
二、会议审议事项
（一）审议《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2023 年度董事会工作报告。
（二）审议《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
2023 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台（www.neeq.com.cn)发布的《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2023 年年度报告》、《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》
2023 年度财务决算报告。
（五）审议《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2024 年度财务预算方案的议案》
2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》
详见公司于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披
露平台（www.neeq.com.cn)发布的《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》。
（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》
公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（八）审议《关于 2024 年度向银行申请授信额度的议案》
议案的详细内容见公司于 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告》
（九）审议《预计 2024 年日常性关联交易的议案》
具体内容详见 2024 年 4 月 11 日于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的的公告》。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为敖秋华、马勇、王先平、刘国平、李红斌。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东帐户卡、持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 7 日上午 8 时 30 分至 9 时 30 分
（三）登记地点：江西省南昌市昌东工业园东泰大道 988 号（公司会议室）四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郭晓源联系地址：江西南昌市昌东工业园东泰大
道 988 号（公司会议室）。联系电话：18170089288、13330116886 传真：
公告编号：2023-0120791-86511571 邮箱地址：mayongcn@126.com
（二）会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。
五、备查文件目录
《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
《江西瑞尔泰控制工程股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
江西瑞尔泰控制工程股份有限公司董事会
2024 年 4 月 11 日
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