证券代码：836858 证券简称：爱用科技 主办券商：海通证券
上海爱用科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 09:00-12:00。。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836858 爱用科技 2024 年 4 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请上海段和段律师事务所律师高亚平律师、周梦律师参与见证。（七）会议地点
公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度审计报告的议案》
立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“会计师”）审计了公司及子
公司财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度
的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。会计师认为后附的财务报表在所有重大方面按照企业
会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务
状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
（二）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
公司管理层制作了《公司 2023 年度财务决算报告》，向董事会汇报 2023 年
度财务决算情况。
（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
公司管理层制作了《公司 2024 年度财务预算报告》，向董事会汇报 2024 年
度财务预算情况。
（四）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
详见公司于2024年4月12日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海爱用科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）及《上海爱用科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。
（五）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为具有证券期货审计资格的会计师事务所，聘请其继续为公司提供 2024 年度的财务报表审计服务。
详见公司于2024年4月12日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-020）。（六）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
详见公司于2024年4月12日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-021）。
（七）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2023 年公司董事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，完
成了各项工作，编制了《上海爱用科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。（八）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
2023 年公司监事会按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，完
成了各项工作，编制了《上海爱用科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。（九）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2024-022）。
（十）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杭州灏月企业管理有限公司。
（十一）审议《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度合并报表实
现净利润 20,563,655.92 元，实现归属于母公司所有者的净利润 20,563,655.92 元；母公司报表实现净利润 21,225,943.66 元。
2023 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 6 日 8 点 00 分-9 点 00 分。
（三）登记地点：公司会议室。
四、 其他
（一）会议联系方式：联系地址：上海市宝山区新二路 55 号北侧裙楼三楼 邮
政编码：200437 联系人：汪丽 联系方式：021-5644 8797 传真：021-5644 8797。
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
（一）《上海爱用科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
（二）《上海爱用科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
上海爱用科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日
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