公告编号：2024-010
证券代码：870350 证券简称：海河游船 主办券商：渤海证券
天津津旅海河游船股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：天津津旅海河游船股份有限公司董事会
5.会议主持人：孙继强
6.召开情况合法合规性说明：
2024 年 3 月 22 日公司第三届董事会第十次会议做出决定召开 2024 年第二
次临时股东大会的决议，提议于 2024 年 4 月 10 日召开公司 2024 年第二次临时
股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》有关规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事梁立光因工作原因缺席；
公告编号：2024-010
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司及子公司预计在 2024 年度，因经营需要将与天津旅游（控股）集团有限公司及其关联公司、天津市海河游览中心等关联方，发生销售或采购商品、提供或采购服务、接受劳务、租赁资产等总额为 2961 万元的日常性关联交易。
具体内容详见公司2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津津旅海河游船股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，按照《公司章程》的规定，全体股东不予回避，股东大会照常进行审议，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。
三、备查文件目录
（一）经与会股东签字并加盖公章的《天津津旅海河游船股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议决议》。
天津津旅海河游船股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 12 日
查看PDF原文
