公告编号:2024-014 证券代码:833290 证券简称:瑞立达 主办券商:国金证券 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 11 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:胡家达 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数141,985,016 股,占公司有表决权股份总数的 44.16%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2024-014 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》 1.议案内容: 基于公司经营发展安排,公司法定代表人由董事长胡家达先生变更为总经理曾建军先生。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 141,985,016 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 (二)审议通过《关于修订公司章程的议案》 1.议案内容: 详见公司于2024年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-011)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 141,985,016 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 三、备查文件目录 公告编号:2024-014 《东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》 东莞市瑞立达玻璃盖板科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 12 日