公告编号：2024-023
证券代码：833960 证券简称：华发教育 主办券商：开源证券
河北华发教育科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以书面及邮件方式
发出
5.会议主持人：蒋超先生
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信暨
关联交易的议案》
公告编号：2024-023
1.议案内容：
为补充公司流动资金，公司拟向北京银行股份有限公司石家庄分行申请综合授信 2,000.00 万元，授信期限为一年，具体贷款授信内容及利率以双方签订的合同为准。拟以蒋超个人房产设定抵押，全资子公司河北蓝益信息技术有限公司提供连带责任保证，同时，蒋超、曹辉为该笔贷款提供连带责任保证。
上述贷款构成了偶发性关联交易；该偶发性关联交易是公司生产经营的需要，有利于公司完成融资需求，有利于公司的生产经营，不存在损害公司和其他股东利益的情形。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此关联董事无需回避表决。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述贷款累计额度在董事会审批权限内，无需提请股东大会审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，根据相关制度，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北华发教育科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》
河北华发教育科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 12 日
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