公告编号:2024-002 证券代码:832047 证券简称:联洋新材 主办券商:申万宏源承销保荐 浙江联洋新材料股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点:浙江省嘉兴市桐乡市发展大道 18 号云融中心 3.会议召开方式:现场召开 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人:蔡正杰先生 6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员列席会议 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 1.议案内容: 详见公司于 2024 年 4 月 12 日全国股转公司官网(www.neeq.com.cn)披露 公告编号:2024-002 的《高级管理人员任命公告》(公告编号:2024-003) 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公司现任独立董事彭华新、张滨滨、肖燕对本项议案发表了同意的独立意见3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于对外投资的议案》 1.议案内容: 详见公司于 2024 年 4 月 12 日全国股转公司官网(www.neeq.com.cn)披露的《对 外投资的公告》(公告编号:2024-004) 2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 浙江联洋新材料股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议 浙江联洋新材料股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 12 日