证券代码：430159 证券简称：创世生态 主办券商：西部证券
天津创世生态景观建设股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日
2.会议召开地点：天津市南开区红旗路与渭水道交口赢寰大厦 1 门 4 层
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘士全
6.召开情况合法合规性说明：
公司 2023 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布
了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-016）。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规 定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数68,708,500 股，占公司有表决权股份总数的 67.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无其他高管参加会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 3月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津创世生态景观建设股 份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-012）、《2023 年年度报告摘 要》（公告编号：2023-013）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 68,708,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 68,708,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 68,708,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 68,708,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2023 年度不进行利
润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 68,708,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于 2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《2023 年监事会工作报告》
2.议案表决结果：
普通股同意股数 68,708,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《补充确认向全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台上（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津创世生态景观及设 股份有限公司关于补充确认向全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024- 023）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 68,708,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
相关内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的公司《天津创世生态景观建设股份 有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2024- 017）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 68,708,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（九）审议通过《2024 年度向银行及其他金融机构申请综合授信的议案》
1.议案内容：
为了满足正常经营发展需要，2024 年公司拟向商业银行及其他金融机构
申 请综合授信额度不超过 3 亿元。方式包括不限于采取银行贷款、商业保理、 融资 租赁、信托、债权融资计划等，担保方式可以资产抵押、股东担保、第三 方担保、 应收账款质押等。相关具体事项授权董事会负责办理。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 68,708,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于预计对子公司担保额度的议案》
1.议案内容：
相关内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的公司《天津创世生态景观建设股份 有限公司关于预计对子公司担保额度的公告》（公告编号：2024-022。）
2.议案表决结果：
普通股同意股数 68,708,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：天津永瀚律师事务所
（二）律师姓名：远肖、马孟娇
（三）结论性意见
律师认为：公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法 律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会 通过的决议均合法有效
四、备查文件目录
（一）经与会股东签字确认的《天津创世生态景观建设股份有限公司 2023 年 年度股东大会会议决议》；
（二）天津永瀚律师事务所出具的《关于天津创世生态景观建设股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
天津创世生态景观建设股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 12 日
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