公告编号：2024-005
证券代码：835924 证券简称：柠檬网联 主办券商：东吴证券
深圳市柠檬网联科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日
2.会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路 18 号长虹科技大厦 2105-2106
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：林一仲
6.召开情况合法合规性说明：
经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数37,383,622 股，占公司有表决权股份总数的 68.15%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
公告编号：2024-005
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订的议案》
1.议案内容：
详情内容见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台上披露的《柠檬网联：关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024- 004）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 37,383,622 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
三、备查文件目录
（一）深圳市柠檬网联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议
深圳市柠檬网联科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 12 日
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