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浙江天晟建材股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日
2.会议召开地点：浙江省金华市金东区塘雅工业园区公司会议室
3.会议召开方式：现场、视频方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日以电话方式
发出
5.会议主持人：刘世伟
6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章 程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事罗莉莎因在异地以通讯方式参与表决。
独立董事黄跃龙、彭涛、吴钢因在异地以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知时限的议案》1.议案内容：
鉴于本次会议审议事项与同日召开的股东大会审议事项的关联性，为保证公司换届工作的连续性，经与会董事审议，同意豁免公司
第四届董事会第一次会议的通知时限，同意于 2024 年 4 月 11 日召开
本次董事会。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
公司第四届董事会已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长 1 名，选举刘世伟为公司第四届董事会董事长，其任期自本次董事
会审议通过之日起至本届董事会届满，任期三年。刘世伟为换届连任。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：
按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据公司董事长刘世伟的提名，聘任刘天天担任公司总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，任期三年。刘天天为新任总经理。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据公司董事长刘世伟的提名，聘任吴红梅担任公司董事会秘书，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，任期三年。吴红梅为换届连任。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：
按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据公司总经理刘天天的提名，聘任吴红梅担任公司副总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，任期三年。吴红梅为换届连任。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：
按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据公司总经理刘天天的提名，聘任张颖担任公司财务总监，其任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，任期三年。张颖为换届连任。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-021）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转
让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于选举董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-023）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《公司第四届董事会第一次会议决议》
浙江天晟建材股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 12 日
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