公告编号：2024-021
证券代码：833197 证券简称：天晟股份 主办券商：首创证券
浙江天晟建材股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
一次会议于 2024 年 4 月 11 日审议并通过：
选举刘世伟先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 4 月
11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 33,474,603 股，占公司股本的 33.93%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘天天女士为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 4 月
11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吴红梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年
4 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,698,000 股，占公
司股本的 4.76%，不是失信联合惩戒对象。
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聘任吴红梅女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 4
月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,698,000 股，占公司股本的 4.76%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张颖女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2024 年 4 月
11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.41%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历
刘天天，女，出生于 1992 年，中国国籍，无境外永久居留
权，硕士研究生学历，2015 年 5 月毕业于香港大学。2015 年 9 月至
2020 年 6 月，任职华泰证券研究所宏观经济分析师；2020 年 7 月至
今，任职浙江天晟建材股份有限公司总经理助理、PC 事业部总经
理。
(三) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第
一次会议于 2024 年 4 月 11 日审议并通过：
选举罗贤江先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年
4 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、
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部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。（二）对公司生产、经营的影响：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席的选举、高级管理人员的聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、 独立董事意见
公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于
2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告：《浙江天晟建材股份有限 公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项发表的独立 意见》（公告编号：2024-022）。
四、 备查文件
（一）《公司第四届董事会第一次会议决议》
（二）《公司第四届监事会第一次会议决议》
浙江天晟建材股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 12 日
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