公告编号:2024-022 证券代码:871326 证券简称:武侯高新 主办券商:华西证券 成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 第三届董事会第六次会议相关事项的独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 成都武侯高新技术产业发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年4 月 12 日召开第三届董事会第六次会议,根据《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等有关规定,作为公司的独立董事,对公司第三届董事会第六次会议的议案进行了认真审阅,就有关事项发表如下独立意见: 一、《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》的独立意见 同意《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》,公司选举战略委员会委员程序符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定,任职资格符合有关规定,议案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害公司或股东利益的情形。我们对该议案无异议,同意将该议案提请公司董事会审议。 二、《关于与交行武侯支行签订<抵押合同>和<最高额质押合同>的议案》的独立意见 同意《关于与交行武侯支行签订<抵押合同>和<最高额质押合同>的议案》,公司为满足融资需要与交通银行股份有限公司成都武侯支行签订《抵押合同》和《最高额质押合同》。符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,不存在损害 公告编号:2024-022 公司或股东利益的情形。我们对该议案无异议,同意将该议案提请公司董事会审议。 (以下无正文) 成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 独立董事: 鹿奎 罗永明 苏翊 2024 年 4 月 12 日