公告编号：2024-031
证券代码：839207 证券简称：雅励股份 主办券商：东吴证券
广东雅励新材料股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席文建学先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次监事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指
定 披 露 平 台 www.neeq.com.cn 上披露的《广东雅励新材料股份有限公司
公告编号：2024-031
2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）及《广东雅励新材料股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）
监事会对《2023 年年度报告》进行审议，并出具如下审核意见：
1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2023 年年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
公告编号：2024-031
根据公司 2023 年财务报表由董事会编制公司 2023 年财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司2023年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司2024年财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024
年度审计服务的议案》
1.议案内容：
公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计服务。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》1.议案内容：
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指
定 披 露 平 台 www.neeq.com.cn 上披露的《广东雅励新材料股份有限公司关
公告编号：2024-031
于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-028）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于追认 2023 年关联交易的议案》
1.议案内容：
基于公司发展需要，公司向关联方惠州市布莱美特金属科技有限公司采购原材料，截止2023年12月31日合计已发生金额8053740.04元，其中 5145005.53 元已履行审议程序，超出预计金额 2908734.51 元。采购材料为公司生产所需材料。关联交易定价遵循公平、公开、公正的原则，且交易价格以市场公允价为依据，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东雅励新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》
广东雅励新材料股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 12 日
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