公告编号:2024-013 证券代码:838898 证券简称:ST 中宝环 主办券商:华林证券 上海中宝环保科技集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 1 日以电话方式发出 5.会议主持人:曹洁女士 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和有关法律法规以及《公司章程》的规定,会议合法、有效。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于公司<2023 年监事会工作报告>的议案》 1.议案内容: 根据相关法律、法规和公司章程的规定,监事会主席代表监事会汇报《2023年监事会工作报告》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2024-013 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》 1.议案内容: 根据公司章程及相关法律、法规规定,审议《2023 年度审计报告》 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容: 审议《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》,议案内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-011)及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《关于公司<2023 年财务决算报告>的议案》 1.议案内容: 根据法律、法规和《公司章程》规定,将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于公司<2024 年财务预算报告>的议案》 公告编号:2024-013 1.议案内容: 根据 2023 年度的经营情况,基于目前的财务状况,公司对 2024 年财务状况 进行了谨慎合理的预测,拟定了 2024 年财务预算报告。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (六)审议通过《关于公司<2023 年年度利润分配方案>的议案》 1.议案内容: 根据公司 2023 年度利润完成情况,并考虑公司长远发展以及自身经营业务的需要,本年度公司不进行利润分配。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (七)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》(公告编号: 2024-017)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 (八)审议通过《关于计提 2023 年资产减值准备的议案》 1.议案内容: 为真实反映公司 2023 年的财务状况和资产价值,依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,结合公司的业务实际情况,本着谨慎性原则,公司对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。经测算,2023 年度公司合计发生 公告编号:2024-013 资产减值损失 3,964,893.76 元。 议案内容详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于计提 2023 年资产减值准备的公告》(公告编号:2024-015)。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海中宝环保科技集团股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》 上海中宝环保科技集团股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 12 日