公告编号：2024-017
证券代码：834833 证券简称：成都文旅 主办券商：中泰证券
成都文化旅游发展股份有限公司
董事、监事任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及成都文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的有关规定，经公司控股股东莱茵达体育发展股份有限公司第二次发起董事、监事任免临时提案，拟提交公司2024年第二次临时股东大会审议：
免去杨泽康先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
免去谭薇薇女士的董事，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
免去陈志强先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名王维女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名肖浩义先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因
公告编号：2024-017
由于公司战略发展调整及经营管理的需要，现对董事会、监事会人员进行调整。（三）新任董监高人员履历
王维女士，1990 年 7 月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。2013 年
6 月毕业于四川警察学院，本科学历。2013 年 8 月至 2014 年 8 月，任四川省大邑县花
水湾镇人民政府试用期工作人员；2014 年 8 月至 2017 年 7 月，任四川省大邑县花水湾
镇人民政府科员(其间：2016.06 借调到县委办公室工作)；2017 年 7 月至 2018 年 9 月，
任四川省大邑县花水湾镇人民政府群工办副主任；2018 年 9 月至 2019 年 6 月，四川省
大邑县花水湾镇人民政府党政办主任；2019 年 6 月至 2019 年 9 月，四川省大邑县花水
湾镇人民政府党政办主任.一级科员；2019 年 9 月至 2020 年 5 月，任四川省大邑县委政
策研究室工作人员、一级科员；2020 年 5 月至 2021 年 9 月，任四川省大邑县档案馆团
总支书记、一级科员；2021 年 9 月至 2023 年 7 月，任四川省大邑县委办党建人事科科
长、一级科员；2023 年 7 月至今，任成都西岭文旅投资运营集团有限公司党委委员、副总经理。
肖浩义先生，1981 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2004 年 6 月毕业
于西华大学，本科学历，桥隧工程工程师。2004 年 7 月至 2012 年 11 月，任中铁十六
局集团有限公司工作人员；2012 年 12 月至 2014 年 5 月，任广东龙光集团成都第二绕
城高速公路项目 A1-3 项目部技术人员；2014 年 6 月至 2019 年 12 月，任四川省大邑县
成都西岭水务投资有限公司工作人员；2019 年 12 月至 2020 年 11 月，任四川省大邑县
成都西岭城乡投资运营集团有限公司（原成都西岭水务投资有限公司更名）工作人员；
2020 年 11 月至 2021 年 12 月，任四川省大邑县成都西岭城乡投资运营集团有限公司任
工程建设部部长；2021 年 12 月至 2022 年 7 月，任四川省大邑县成都西岭文旅投资运
营集团有限公司任工程建设部部长(原成都西岭城乡投资运营集团有限公司更名)；2022
年 7 月至 2022 年 9 月，任四川省大邑县成都西岭文旅投资运营集团有限公司项目管理
部工作人员；2022 年 9 月至 2022 年 11 月，任四川省大邑县成都西岭文旅商贸集团有
限公司工程管理部工作人员；2022 年 11 月至 2023 年 6 月，任四川省大邑县成都西岭
邑博实业发展有限公司工程管理部工作人员（原成都西岭文旅商贸集团有限公司更名）；2023 年6 月至今，任四川省大邑县成都西岭文旅投资运营集团公司内部审计部副部长 。二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司
公告编号：2024-017
章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次董事、监事的任免，不会对公司的生产经营带来不利影响，符合公司管理需要，对公司未来的发展产生积极的影响。
三、备查文件
莱茵达体育发展股份有限公司《关于第二次提请增加成都文化旅游发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议议案的函》。
成都文化旅游发展股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 12 日
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