证券代码：832861 证券简称：奇致激光 主办券商：长江承销保荐
武汉奇致激光技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日
2.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道 3 号未来之光 7 号楼 3 楼会
议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数55,554,616 股，占公司有表决权股份总数的 92.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，公司董事长向 股东大会报告 2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,554,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工
作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,554,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，股东大会审议
公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,554,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规、规范性文件及公司章程等有关规定，股东大会审议 公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,554,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 3月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-031）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,554,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议否决《关于 2023 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：
根据公司《2023 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2023 年 12 月
31 日，公司(合并报表归属于母公司的)未分配利润金额为 141,935,603.49 元, 母公司未分配利润 154,021,334.66 元。
公司本次利润分配方案为：公司目前总股本为 60,000,000 股，以利润分
配实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派 发现金红利 2.5 元（含税）。
实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
55,554,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 3月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn)的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编 号： 2024-039）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 495,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为北京新氧万维科
技咨询有限公司、武汉泽奇科技有限责任公司及彭国红女士。
（八）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司 2024 年 3月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn)的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024- 036）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,554,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及《独立董事工作制度》的相关规定，为促进独立董事 更好的发挥作用，结合公司经营规模、实际情况等因素，将第四届董事会独立 董事津贴标准定为 5 万元/年。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,554,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度
审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,554,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买结构性存款、大额存单及理财产
品的议案》
1.议案内容：
为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公 司经营需求的前提下，公司拟使用最高余额不超过 9000 万元的自有闲置资金 购买银行结构性存款、大额存单及理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚 动使用，任意时点余额不超过前述最高余额。授权总经理在 9000 万元额度范 围内行使该项决策并签署合同文件，由财务部具体实施。授权期限自本议案经 股东大会审议通过之日起十二个月内。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 55,554,616 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（武汉）律师事务所
（二）律师姓名：刘虎、崔科
（三）结论性意见
公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及
会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结 果符合《公司法》《证券法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关的规定， 本次股东大会做出的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、《武汉奇致激光技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
2、 《北京大成（武汉）律师事务所关于武汉奇致激光技术股份有限公司 2023
年年度股东大会律师见证法律意见书》
武汉奇致激光技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 12 日
查看PDF原文
