证券代码：871326 证券简称：武侯高新 主办券商：华西证券
成都武侯高新技术产业发展股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日
2.会议召开地点：成都市武侯区武科西五路西部智谷 B 区 9 栋 2 单元七楼会议
室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：谢勇
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数281,310,123 股，占公司有表决权股份总数的 95.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；候选董事 1 人，列席 1 人。
2.公司在任监事 1 人，列席 1 人；候选监事 2 人，列席 2 人。
3.公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024
年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：
同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 281,310,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年董事会工作报告》
1.议案内容：
《2023 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 281,310,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》
1.议案内容：
《独立董事 2023 年度述职报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-014）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 281,310,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年监事会工作报告》
1.议案内容：
《2023 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 281,310,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》
1.议案内容：
《公司 2023 年度报告及摘要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）、《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 281,310,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
《公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 281,310,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
《公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 281,310,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）审议通过《公司 2023 年度审计报告》
1.议案内容：
《公司 2023 年度审计报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 281,310,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（九）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
根据公司长远发展需要，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 281,310,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（十）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。
经公司提名委员会提名，同意补选谢旭先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。
谢旭先生不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得担任董事的情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司董事、监事任命公告》（公告编号：2024-012）。
（二）审议通过《关于补选第三届监事会监事的议案》。
（1）补选陈平女士为公司第三届监事会监事、任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。
（2）补选黄蓓娜女士为公司第三届监事会监事、任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效。
上述监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不 得担任监事的情况。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《成都武侯高新技术产业发展股份有限 公司董事、监事任命公告》（公告编号：2024-012）。
2. 关于增补董事的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
（一） 关于补选公司第三 281,310,123 100% 是
届董事会非独立董
事的议案
3. 关于增补监事的议案表决结果
得票数占出席会
议案
议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号
比例（%）
（二） 关于补选第三届监 281,310,123 100% 是
（1） 事会监事的议案
（二） 关于补选第三届监 281,310,123 100% 是
（2） 事会监事的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市重光律师事务所
（二）律师姓名：祝阳、胡怡汇
（三）结论性意见
律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出
席会议人员资格、本次股东大会审议事项和表决程序均符合《公司法》等法
律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
谢旭 董事 任职 2024 年 4 月 2023 年年度股东 审议通过
12 日 大会
陈平 监事 任职 2024 年 4 月 2023 年年度股东 审议通过
12 日 大会
黄 蓓 监事 任职 2024 年 4 月 2023 年年度股东 审议通过
娜 12 日 大会
五、备查文件目录
《成都武侯高新技术产业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
成都武侯高新技术产业发展股份有限公司
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