证券代码：870840 证券简称：鼎欣科技 主办券商：方正承销保荐
同方鼎欣科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日
2.会议召开地点：北京市海淀区上地东路 9 号得实大厦三层 301 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长涂勤华
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《同方鼎欣科技股份有限公司公司章程》等制度的有关规定。（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数45,688,271 股，占公司有表决权股份总数的 71.0348%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,900,212 股，占公司有表决权股份总数的 7.6187%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事戴敏因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,688,271 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,688,271 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,688,271 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,688,271 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,688,271 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议否决《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 10,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0219%；
反对股数 45,678,271 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9781%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于<续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构>的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,688,271 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于2024年3月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.cn）上披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 45,688,271 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
关于《2023
年度利润分
（六） 10,000 0.1370% 7,290,206 99.8630% 0 0%
配方案》的议
案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所
（二）律师姓名：戴文震、孟睿
（三）结论性意见
本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议股东（含股东授权代表）的资格（参加网络投票股东的资格，由中国证券登记结
算有限责任公司验证）和本次会议表决程序均符合有关法律和公司章程的相关规定，本次会议的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《同方鼎欣科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议记录》；
（二）《同方鼎欣科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
（三）《北京市海问律师事务所关于同方鼎欣科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
同方鼎欣科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 12 日
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