公告编号:2024-021 证券代码:870840 证券简称:鼎欣科技 主办券商:方正承销保荐 同方鼎欣科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会否决议案的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开情况 同方鼎欣科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 12 日召开 了 2023 年年度股东大会,出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人,持有表决权的股份总数 45,688,271 股,占公司有表决权股份总数的 71.0348%。 其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 4,900,212 股,占公司有表决权股份总数的 7.6187%。 二、否决议案审议情况 (一)审议否决《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》 1.议案内容 具体议案内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 官网(www.neeq.cn)上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-011)。 2.议案表决结果 普通股同意股数 10,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0219%;反对股数 45,678,271 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9781%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 三、否决议案的原因 公告编号:2024-021 经出席会议的股东充分讨论并认真审议,结合公司长远发展目标,为保障公司持续、稳定、健康发展,更好地维护公司及全体股东的长远利益,2023 年度不进行利润分配。部分出席会议股东对上述利润分配的议案投反对票,反对本议案的股东占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9781%,该议案未通过审议。 四、对公司的影响 本次股东大会否决议案的情况,是出席会议股东基于慎重考虑做出的决定,不会对公司的日常经营产生重大不利影响,也不会损害公司股东的利益。公司对上述事项给投资者带来不便深表歉意,敬请投资者谅解。 五、备查文件 (一)《同方鼎欣科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》 特此公告。 同方鼎欣科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 12 日