公告编号:2024-009 证券代码:837350 证券简称:亿翰股份 主办券商:国融 证券 上海亿翰商务咨询股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 10 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长陈啸天 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数11,110,700 股,占公司有表决权股份总数的 92.5892%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 公告编号:2024-009 3.公司董事会秘书列席会议; 4.公司财务负责人列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于补选公司董事的议案》 1.议案内容: 公司董事王红梅女士向董事会提出辞职,根据股东提名,现补选于小雨女 士为公司第三届董事会董事,任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事 会到期时止,自相关议案审议通过之日起生效。 上述人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行 人,不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满等情况,符合 《公司法》《公司章程》等相关法律的规定。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 11,110,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 议案不涉及关联交易,无须回避表决 (二)审议通过《关于核销坏账及应收账款计提坏账准备的公告》 1.议案内容: 为准确反映公司财务状况,根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要 求,按照依法合规、规范操作的原则,公司对部分长期无法收回的应收账款进 进行核销及拟对相关应收账款计提坏账。公司本期计提 459.45 万元,本期收 回或者转回 560.34 万元,转销或者核销 510 万元,期未单项计提的坏账余额 为 3,527.99 万元。 公告编号:2024-009 2.议案表决结果: 普通股同意股数 11,110,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3.回避表决情况 议案不涉及关联交易,无须回避表决 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况 于小 董事 任职 2024 年 4 2024 年第二次 审议通过 雨 月 10 日 临时股东大会 四、备查文件目录 《上海亿翰商务咨询股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》 上海亿翰商务咨询股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 12 日