证券代码：839163 证券简称：中安华邦 主办券商：西南证券
中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
会议为现场投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日上午 10 点。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839163 中安华邦 2024 年 4 月 24 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的北京贤林律师事务所伍慧群律师、黄季舒律师。
（七）会议地点
公司大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年年度报告及摘要 》
议案内容详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告 》
公司董事长李进先生代表董事会对公司 2023 年度董事会的工作、公司的运营和规范治理情况及 2024 年度董事会的工作规划做具体报告。
（三）审议《2023 年度监事会工作报告 》
公司监事会主席褚飞先生代表监事会对公司 2023 年度监事会的工作情况做具体报告。
（四）审议《2023 年度财务决算报告 》
公司 2023 年度财务决算报告。
（五）审议《2024 年度财务预算方案 》
为更好的安排 2024 年的各项工作，公司编制了 2024 年度预算方案，提请股
东大会审议。
（六）审议《2023 年度利润分配方案 》
公司 2023 年不进行利润分配。
（七）审议《关于公司 2024 年度向银行等金融机构购买理财产品的议案 》
议案内容详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《委托理财的公告》。
（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案 》
议案内容详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为中安华邦控股有限公司、李进、孙军华、李亚柯、共青城和邦投资管理合伙企业（有限合伙） 。（九）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》
议案内容详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。（十）审议《关于公司拟申请银行贷款的议案》
因公司日常业务发展需要，公司拟向中国招商银行股份有限公司北京分行申
请主体授信人民币 500 万元，期限 12 个月，品种为流动资金贷款；公司拟向中信银行股份有限公司北京长安支行申请主体授信人民币 1000 万元，期限 12个月，品种为流动资金贷款。具体授信情况以银行最终签审批为准。
（十一）审议《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》
议案内容详见公司于2024年4月12日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于未弥补亏损达到股本总额三分之一的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、股东如为法人或其他组织，法定代表人（负责人）参会的，应持营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）身份证复印件参加会议（上述文件均需加盖公章）；委派委托代理人参会的，应持营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权委托书、法定代表人（负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件参加会议（上述文件均需加盖公章）；
2、股东如为自然人，本人亲自参会的，应持身份证复印件及相关证明文件参加会议；股东委托代理人参会的，应持股东身份证复印件、授权委托书、委托代理人身份证复印件参加会议。
3、其他参会人员应携带本人的身份证原件，以便核对。
（二）登记时间：2024 年 5 月 6 日上午 9 点——10 点
（三）登记地点：公司大会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陈楠 联系电话：010-87952680 通讯地址：北京
市朝阳区大郊亭中街 2 号院 3 号楼 8 层
（二）会议费用：股东参会的食宿交通费用自理。
五、备查文件目录
《中安华邦(北京)安全生产技术研究院股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
《中安华邦(北京)安全生产技术研究院股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
中安华邦（北京）安全生产技术研究院股份有限公司董事会
2024 年 4 月 12 日
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