公告编号:2024-007 证券代码:839163 证券简称:中安华邦 主办券商:西南证券 中安华邦(北京)安全生产技术研究院股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 (一) 预计情况 单位:元 关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 (2023)年与关联 预计金额与上年实际发 别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因 购 买 原 材 料、燃料和 动力、接受 劳务 出售产品、 商品、提供 劳务 委托关联方 销售产品、 商品 接受关联方 委托代为销 售其产品、 商品 其他 房屋租赁 1,000,000 918,000 合计 - - (二) 基本情况 公司因办公需要,预计 2024 年度与李进、孙军华发生日常性关联交易,向李进、 公告编号:2024-007 孙军华租赁办公用房,预计 2024 年发生的日常性关联交易合计不超过 100 万元。 二、 审议情况 (一) 表决和审议情况 2024 年 4 月 10 日,中安华邦(北京)安全生产技术研究院股份有限公司(以下简 称“公司”)第三届董事会第十四次会议审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》,表决情况如下: 同意票 4 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。关联董事李进、李亚柯进行了回避表决。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。 (二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、 定价依据及公允性 (一) 定价依据 房屋租赁价格根据周边同类办公用房的公允租赁价格进行定价。 (二) 交易定价的公允性 公司与关联方进行的日常性关联交易遵循有偿、公平、自愿的商业原则,交易价格系按照市场方式确定,定价公允合理。 四、 交易协议的签署情况及主要内容 1、公司预计在 2024 年度与李进签订租房合同,月租金为 38,000 元。 2、公司预计在 2024 年度与孙军华签订租房合同,月租金为 37,000 元。 上述关联交易均在公司 2024 年度预计日常关联交易计划范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要,新签或续签相关协议。 五、 关联交易的必要性及对公司的影响 上述关联交易系公司日常经营的办公需要,属于正常商务往来。上述关联交易不会对公司及股东的利益造成实际损害,公司以合理公允的价格承租关联方所持房产,对公 公告编号:2024-007 司正常运营和发展起到积极作用,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司独立性没有因关联交易受到不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形。六、 备查文件目录 《中安华邦(北京)安全生产技术研究院股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》 中安华邦(北京)安全生产技术研究院股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 12 日