公告编号:2024-011 证券代码:839163 证券简称:中安华邦 主办券商:西南证 券 中安华邦(北京)安全生产技术研究院股份有限公 司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 为进一步拓展公司在山西地区的业务,提升公司的综合实力和市场竞争力,公司拟出资在山西省太原市设立全资子公司,注册资本为 30 万元人民币,具体信息以实际工商注册结果为准。 (二)是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定,“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资,不构成重大资产重组”。本次对外投资为新设控股子公司,故不构成重大资产重组。 (三)是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 (四)审议和表决情况 公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》,该议案无需提交公司股东大会审议。上述议案表决结果:同意 6 公告编号:2024-011 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (五)本次对外投资不涉及进入新的领域 (六)投资标的是否开展或拟开展私募投资活动 本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。(七)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业 本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。 二、投资标的情况 (一) 投资标的基本情况 名称:山西中安华邦安全生产技术有限公司 注册地址:山西省太原市平阳路 145 号 8 幢 2 单元 3102 主营业务:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);安全咨询服务;安全培训;特种作业人员安全技术培训;职业技能培训;职业资格培训;技术培训。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:出版物零售;互联网信息服务;网络文化经营;广播电视节目制作经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)。 各投资人的投资规模、方式和持股比例: 出资额或投资 出资比例或持股 投资人名称 出资方式 实缴金额 金额 比例 中安华邦(北 京)安全生产 现金 300,000 100% 100,000 技术研究院股 份有限公司 公告编号:2024-011 (二) 出资方式 本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式 本次对外投资的资金来源是公司的自有资金。 三、对外投资协议的主要内容 本次对外投资设立全资子公司,不涉及签订对外投资协议。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次对外投资的目的 为进一步拓展公司在山西地区的业务,提升公司的综合实力和市场竞争力,拟在山西太原成立全资子公司。 (二)本次对外投资存在的风险 本次投资有利于提升公司未来的整体业绩水平和客户服务质量,但本次设立子公司仍可能存在一定的经营管理风险。公司将进一步完善各项内控制度,明确经营策略,组建良好的经营管理团队,不断适应业务发展的需要和市场的变化,积极防范及应对上述可能发生的风险。 (三)本次对外投资对公司经营及财务的影响 本次对外投资符合公司战略发展规划,有利于进一步提高公司销售规模和市场竞争力,有利于进一步提高公司综合实力,对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。 五、备查文件目录 《中安华邦(北京)安全生产技术研究院股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》 公告编号:2024-011 中安华邦(北京)安全生产技术研究院股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 12 日