证券代码:832852 证券简称:百川导体 主办券商:兴业证券 浙江百川导体技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开基本情况 (一) 股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 (二) 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 10 日经公司第四届董事会第十三次会议审 议通过。 (三) 会议召开的合法合规性说明 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《浙江百川导体技术股份有限公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其它程序。 (四)会议召开方式 本次会议召开为:会议的召现场投票和视频方式召开。 √现场投票 □网络投票 □其他方式投票 (五)会议召开日期和时间 1、 现场会议召开时间:2024 年 6 月 17 日 09:00 (六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。 股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日 普通股 832852 百川导体 2024 年 6 月 13 日 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3. 律师见证的相关安排 本公司聘请浙江弘哲律师事务所的律师。 (七) 会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 (一)审议《关于 2023 年度审计报告的议案》 《2023 年度审计报告》 (二)审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 《2023 年度董事会工作报告》 (三)审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》 详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》(编号:2024-005)。 (四)审议《于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司 2023 年年度报告》(编号:2024-006)和《浙江百川导体技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(编号:2024-007)。 (五)审议《关于 2023 年度财务决算的议案》 经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度归属母公司的净利润为26,545,403.04 元,提取 10%的法定盈余公积 1,171,230.73 元,加上本期期初未分配利 润 54,582,981.82 元,2023 年末实际可供股东分配的利润为 79,957,154.13 元。 (六)审议《关于 2024 年度财务预算的议案》 2024 年度公司将继续推行精益生产管理,大力拓展国外市场,做大做强主营业务,进一步合理降低各项费用,加快资金周转,控制应收款项,调整存货结构。 (七)审议《关于 2024 年度续聘外部审计机构的议案》 见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》(编号:2024-008)。 (八)审议《关于公司 2023 年度不进行利润分配的议案》 为公司长远发展考虑,公司 2023 年度拟不进行利润分配。 (九)审议《关于补充审议公司为子公司贷款提供房产抵押担保的议案》 详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司提供担保的公告》(编号:2024-010)。 (十)审议《关于补充确认关联方资金占用的议案》 详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司补充确认关联方资金占用公告》(编号:2024-014)。 议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为张荣良 (十一)审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 《2023 年度监事会工作报告》 (十二)审议《关于提名杨金金为监事的议案》 详见公司于 2024 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《浙江百川导体技术股份有限公司监事辞职公告》(编号:2024-011)和《浙江百川导体技术股份有限公司监事任免公告》(编号:2024-012)。上述议案不存在特别决议议案; 上述议案不存在累积投票议案; 上述议案不存在对中小投资者单独计票议案; 上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为十; 上述议案不存在优先股股东参与表决的议案; 上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。 三、 会议登记方法 (一) 登记方式 1、合伙企业股东由执行事务合伙人出席会议的,需持合伙企业营业执照复印件(加盖公章)、执行事务合伙人身份证(原件)进行登记;合伙企业股东由执行事务合伙人委托代理人出席会议的,需持合伙企业营业执照复印件(加盖公章)、合伙企业授权委托书和出席人身份证(原件)办理登记手续; 2、个人股东亲自出席会议的,需持本人身份证(原件)办理登记手续;委托代理人出席会议的,需持代理人身份证(原件)、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记手续。 (二) 登记时间:2024 年 6 月 17 日 08:30 (三) 登记地点:公司会议室 四、 其他 (一) 会议联系方式:电话:0579-84312814 传真:0579-84312814 联系人: 张凤君 (二) 会议费用:会期半天,与会股东的交通、通讯、食宿费用自理。 五、 备查文件目录 经与会董事签字确认的《浙江百川导体技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》 浙江百川导体技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 12 日