公告编号:2024-004 证券代码:838696 证券简称:置富科技 主办券商:平安证券 置富科技(深圳)股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 12日 2.会议召开地点:置富科技会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年 3 月 28日 以通讯方式发出 5.会议主持人:监事会主席朱楚燃 6.召开情况合法合规性说明: 会议的召集、召开和议案审议等符合《中华人民共和国公司法》和《置富科技(深圳)股份有限公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容: 2023 年度监事会共召开 3 次监事会会议。监事会成员按照《公司法》、《证 券法》、《公司章程》及有关法律法规的规定,认真履行职责,积极开展工作, 公告编号:2024-004 列席了历次董事会会议及股东大会会议,对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督和核查。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 (二)审议通过《2023 年度报告及其摘要》 1.议案内容: 详情请见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台(https://www.neeq.com.cn)上披露的《置富科技(深圳)股份有限公司 2023 年度报告》和《置富科技(深圳)股份有限公司 2023 年度报告摘要》。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 (三)审议通过《2023 年度财务决算报告》 1.议案内容: 根据永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2023 年度审计报告,编制了公司 2023 年度财务决算报告。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 (四)审议通过《2024 年度财务预算报告》 1.议案内容: 公告编号:2024-004 根据公司 2023 年度审计报告,结合公司实际情况,编制了 2024 年度财务 预算报告。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 (五)审议通过《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》 1.议案内容: 结合公司实际情况,考虑公司的现金需求,为确保公司长远发展,决定2023 年度不进行利润分配。 2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况 无 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 置富科技(深圳)股份有限公司第三届监事会第八次会议决议 置富科技(深圳)股份有限公司 监事会 2024年 4月 15日