公告编号：2024-003
证券代码：838696 证券简称：置富科技 主办券商：平安证券
置富科技（深圳）股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日
2.会议召开地点：置富科技会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长肖军
6.会议列席人员：董事会秘书谢丽绥
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召集、召开和议案审议等符合《中华人民共和国公司法》和《置富科技（深圳）股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
就 2023 年公司董事会决议及主持股东大会、执行股东大会决议情况进行了
公告编号：2024-003
总结。其中，2023 年度公司董事会共召开 6 次董事会会议，6 次均为现场会议，共召集 4 次股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
就 2023 年度公司治理、经营管理等工作进行了全面总结，并规划了 2024
年度的主要工作任务。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度报告及其摘要》
1.议案内容：
详情请见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《置富科技（深圳）股份有限公司 2023 年度报告》和《置富科技（深圳）股份有限公司 2023 年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-003
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告，编制了公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
根据公司 2023 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2024 年度财务
预算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会》
1.议案内容：
详情请见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（https://www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2024-003
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
结合公司实际情况，考虑公司的现金需求，为确保公司长远发展，决定2023 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
置富科技（深圳）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议
置富科技（深圳）股份有限公司
董事会
2024年 4 月 15日
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