公告编号：2024-006
证券代码：871417 证券简称：华建股份 主办券商：光大证券
湖北省华建石材股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
87,519,699 股，占公司有表决权股份总数的 71.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-006
公司财务总监熊才刚列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请银行授信的议案》
1、议案内容：
根据公司经营需要，湖北省华建石材股份有限公司（以下简称“公司”）
向中信银行股份有限公司黄冈分行申请不超过 5,000.00 万元（含 5,000.00 万
元）的银行授信，用于补充公司流动资金。公司实际控制人李龙才，为上述
授信提供信用担保。
2、议案表决结果：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业
股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，关联方为公司授信提供
担保属于挂牌公司单方面受益的行为，可免予按照关联交易进行审议和披露。
同意 87,519,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况：
本议案不涉及股东回避表决情况。
三、备查文件目录
《湖北省华建石材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》
湖北省华建石材股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 15 日
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