公告编号:2024-012 证券代码:834683 证券简称:爹地宝贝 主办券商:国金证券 爹地宝贝股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2024 年 4 月 15 日 2. 会议召开地点:福清市新厝镇蒜岭 308 号爹地宝贝股份有限公司 行政楼会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 10 日,直接送达及电子 邮件形式发出 5. 会议主持人:林斌 董事长 6. 会议列席人员:监事以及其他高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公告编号:2024-012 (二) 会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。 董事段瑶因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。 二、 议案审议情况 (一) 审议通过《关于补选程鲍鸿为公司董事的议案》 1.议案内容: 同意提名程鲍鸿为公司第四届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满换届为止。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议通过《关于补选曾小平为公司董事的议案》 1.议案内容: 同意提名曾小平为公司第四届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满换届为止。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 公告编号:2024-012 本议案无需提交股东大会审议。 (三) 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容: 同意召开 2024 年第三次临时股东大会,召开时间为 2024 年 4 月 30 日上午 10:00,地点为福清市新厝镇蒜岭 308 号爹地宝贝股份有限公司行政楼会议室。 2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。 三、 备查文件目录 经与会董事签字并加盖董事会章的《爹地宝贝股份有限公司第四届董事会第十二会议决议》 爹地宝贝股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 15 日