中瑞医药:第三届董事会第九次会议决议公告

                                                                          公告编号：2024-012

证券代码：839574      证券简称：中瑞医药        主办券商：国盛证券

              黑龙江省中瑞医药股份有限公司

              第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

  1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

  2.会议召开地点：哈尔滨经开区松花路 9 号中国云谷 A8 号楼 2 层

  3.会议召开方式：现场和通讯相结合

  4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以书面方式发出

  5.会议主持人：黄瑞杰

  6.会议列席人员：公司监事和公司高管

  7.召开情况合法合规性说明：

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《黑龙江省中瑞医药股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

  董事郭红彩、吴涛因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：

  为满足生产经营及业务发展资金需要，公司拟向中信银行股份有限公司哈尔

                                                                          公告编号：2024-012

滨分行申请总额不超过 8,000.00 万元授信额度。本次授信由公司的应收账款进行质押，授信期限为 12 个月，贷款利率、手续费率等条件由公司与银行协商确定。

  该议案内容详见 2024 年 4 月 15 日披露于全国股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：
2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    《黑龙江省中瑞医药股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

                                        黑龙江省中瑞医药股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 15 日