公告编号:2024-004 证券代码:430452 证券简称:汇龙科技 主办券商:国海证券 西安汇龙科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 15 日 2.会议召开地点:西安高新区沣惠南路 34 号摩尔中心 A 座 9 层公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:刘英智董事长 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数62,489,414 股,占公司有表决权股份总数的 58.29%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 1 人,监事袁苏安、王振瑞因个人原因缺席; 3.公司董事会秘书列席会议; 公告编号:2024-004 4.公司财务负责人列席会议。 二、议案审议情况 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。 因公司业务发展之需要,拟变更会计师事务所,具体如下: 原会计师事务所:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙); 变更为:北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)。 议案内容:具体内容详见公司于 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信 息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《西安汇龙科技股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-002)。 表决结果:同意股数 6248.9414 万股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 万股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议股东所持表决权股份总数的 0%。 三、备查文件目录 《西安汇龙科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。 西安汇龙科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 15 日