公告编号：2024-020
证券代码：837941 证券简称：东华美钻 主办券商：兴业证券
上海东华美钻股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：安明毅
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数176,839,302 股，占公司有表决权股份总数的 88.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公告编号：2024-020
4、公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司回购股份方案的议案》
1.议案内容：
为促进公司更好的发展，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来长期发展战略等因素的基础上，以及基于股东自愿原则，公司拟以自有资金回购部分公司股份并注销，促进公司的长远、健康发展。
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（http://www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 176,839,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》
1.议案内容：
为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；
（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
公告编号：2024-020
（3）办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；
（4）决定聘请相关中介机构；
（5）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；
（6）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；
（7）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
（8）根据本次股份回购方案的具体实施结果，办理企业变更登记等相关事宜；
（9）授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的必须、恰当或合适的其他事宜。
上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 176,839,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（三） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
公司本次股份回购后注销，公司注册资本和股本总数等将发生变化，根据相关法律、法规的规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。注册资本修订变动拟参照该次股票回购股数合计上限 25,000,000 股，具体修订以实际回购并注销股份及工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 176,839,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
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100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
(一)上海东华美钻股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
上海东华美钻股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 15 日
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