公告编号:2024-015 证券代码:832852 证券简称:百川导体 主办券商:兴业证券 浙江百川导体技术股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的 独立意见公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 浙江百川导体技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2024年4月10日在公司一楼会议室召开第四届董事会第十三次会议。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》、《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,认真阅读了董事会提供的相关资料,本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则,基于独立判断 的立场,本着独立性、客观性、公正性的原则发表独立意见如下: 一、《关于公司2023年度不进行利润分配的议案》的独立意见 经过仔细审阅公司关于公司2023年度不进行利润分配的议案,我们认为 2023年度不进行利润分配的议案的审批程序符合《公司法》和《公司章程》及有关规定,表决结果合法、有效,符合公司和全体股东利益,不存在损害中小股东利益的情形。经审议,公司关于公司2023年度不进行利润分配的议案符合公司现阶段经营发展需求,全面、均衡地考虑到公司发展与回报股东的关系,兼顾了公司与股东的长远利益。因此,我们一致同意该议案并提交公司2023年年度股东大会审议。 二、 《关于补充确认公司对外借款的议案》的独立意见 经过仔细审阅关于补充确认公司对外借款的议案,认为公司用自有资金对 公告编号:2024-015 外借款,且目前公司经营状况良好,不会给公司带来重大财务风险或损害公司利益。不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的行为,不会对公司独立性产生影响。因此,我们一致同意该议案并提交公司2023年年度股东大会审议。 三、《关于补充确认关联方资金占用的议案》的独立意见 经过仔细审阅公关于补充确认关联方资金占用的议案,认为截至2023年12月31日,关联方已将占用资金全部偿还,上述资金占用未对公司财务和经营方面造成重大影响。因此,我们一致同意该议案并提交公司2023年年度股东大会审议。 浙江百川导体技术股份有限公司 独立董事:罗雄军、姜勇 2024 年 4 月 15 日