公告编号：2024-007
证券代码：871705 证券简称：博奥检测 主办券商：首创证券
山西博奥检测股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以电讯方式发出
5.会议主持人：郭耀庭
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
根据 2023 年度公司具体工作情况，以总经理为首的管理班子向公司董事会
公告编号：2024-007
做出工作报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据 2023 年度整体工作情况及 2024 年工作规划，公司董事会做出董事会工
作报告。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
具体详细情况请见公司当日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2024-007
本议案不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会》
1.议案内容：
根据本次董事会审议事项的需求，定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度
股东大会。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：
公司 2023 年度利润分配预案为拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号：2024-007
（八）审议通过《关于公司 2024 年委托理财》
1.议案内容：
具体详细情况请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2024 年度委托理财的公告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议《关于预计日常关联交易》
1.议案内容：
具体详细情况请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。
2.回避表决情况
关联董事，郭耀庭、郭家豪、王波、武晋彪回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西博奥检测股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
山西博奥检测股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 15 日
查看PDF原文
