公告编号：2024-021
证券代码：835171 证券简称：美璨文化 主办券商：财达证券
美璨文化（上海）股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日
2.会议召开地点：上海市虹口区水电路 1422 号 6 号楼 1204 室
3.会议召开方式：现场与通讯相结合
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈淑妍
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员列席会议
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：
《美璨文化（上海）股份有限公司 2023 年年度报告》及《美璨文化（上海）
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股份有限公司 2023 年年度报告摘要》详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国中
小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《美璨文化（上海）股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）和《美璨文化（上海）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会就 2023 年度运行情况进行总结，并对 2024 年度的主要工作进行规划。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》等有关规定，总经理向董事会汇报 2023 年度公司运营情况、财务状况及未来目标。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
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根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，依据公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量，就 2023 年度的重要财务指标进行说明。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，依据公司 2024 年度的经营计划，就 2024 年度的主要财务指标进行预测。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
依据公司经营情况及发展需要，2023 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟于 2024 年 5 月 6 日召
开 2023 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开
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2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：
经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2023 年 12 月 31
日 ， 公 司 未 弥 补 亏 损 金 额 -6,563,759.24 元，超过公司实 收股本总额
5,000,000.00 元的三分之一。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-024）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
美璨文化（上海）股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
美璨文化（上海）股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 15 日
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