公告编号：2024-014
证券代码：834683 证券简称：爹地宝贝 主办券商：国金证券
爹地宝贝股份有限公司
董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
十二次会议于 2024 年 4 月 15 日审议并通过：
提名程鲍鸿先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 24,000 股，占公司股本的 0.02%，不是失信联合惩戒对象。
提名曾小平先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
公告编号：2024-014
（二） 任命原因
原董事曾庆蛟因个人原因辞职，现提名程鲍鸿先生担任公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日至本届董事会届满换届为止。
原董事林颜挺因个人原因辞职，现提名曾小平先生担任公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日至本届董事会届满换届为止。
（三） 新任董监高人员履历
程鲍鸿， 2000 年 11 月至 2007 年 5 月就职于杭州可月卫生用
品有限公司，任车间主任； 2008 年 3 月至 2009 年 6 月就职于浙江
侨资纸业，任生产主管； 2010 年至今就职于爹地宝贝股份有限公司，任生产总监。
曾小平，2001 年 7 月至 2008 年 2 月就职于南昌百事可乐饮料
有限公司，任区域经理；2008 年 3 月至 2010 年 6 月就职于中国达
能饮料有限公司，任区域经理；2010 年 6 月至 2019 年 8 月就职于
江西省每伴食品有限公司，任全国销售部经理；2019 年 8 月至今就职于爹地宝贝股份有限公司，任副总监。
二、 任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免导致公司董
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事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形
（一）对公司生产、经营的影响：
本次任免符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于
公司规范运作，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
第四届董事会第十二次会议决议
爹地宝贝股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 15 日
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