公告编号：2024-019
证券代码：830810 证券简称：广东羚光 主办券商：开源证券
广东羚光新材料股份有限公司
关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况
单位：元
关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年发 2023 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
购 买 原 材 采购原材料、动力、 39,270,000 4,949,458.97 业务发展需要
料、燃料和 受让资产，接受厂房
动力、接受 租赁和其他服务
劳务
出售产品、 销售商品、服务 10,000,000.00 9,114,453.89 业务发展需要
商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
其他 接受资金拆借、股权 620,000,000.00 243,025,885.10 业务发展需要
投资、融资担保等
合计 - 669,270,000.00 257,089,797.96 -
（二） 基本情况
1、关联方基本情况
序号 企业名称 注册资本 与本公司之间的 主要从事业务
（万元） 关系
1 广东金叶投资控股集 21,243 控股股东 从事资本运营管理、投资
团有限公司 项目管理、实业投资等
公告编号：2024-019
2 肇庆市中小企业融资 21,081 控股股东的全 为企业及个人提供贷款担
担保有限公司 资子公司 保等
3 肇庆市金叶新能源有 10,000 控股股东的全 光伏设备元件制造、发电
限公司 资子公司 业务、供配电业务等
4 肇庆市金叶贸易有限 400 控股股东的控 批发兼零售预包装食品等
公司 投子公司
5 肇庆市鑫华电子材料 1,920 控股股东的全 新材料技术研发、非居住
有限公司 资子公司 房地产租赁等
6 广东金叶供应链管理 10,000 控股股东的控 供应链管理服务、信息咨
有限公司 投子公司 询、货物贸易等
7 贵州羚光新材料有限 36,500 控股股东的控 新材料产业园建设、运营
公司 投子公司 与管理等
8 广东肇能电力销售有 20,000 实控人的相关 供（配）电业、受电电力
限公司 公司 设施的安装等
9 肇庆市公共汽车有限 518 实控人的相关 城市公共汽车营运等
公司 公司
10 广东金鼎黄金投资有 5,000 公司董事兼任 销售金银饰品及制品、工
限公司（含属下公司） 其董事 艺品；矿特质化验分析等
2、关联交易的主要情况
单位：万元
序号 关联方 交易内容 2024 年预计 定价依据
交易金额
1 广东金叶投资控股集团 接受融资担保、 60,000
有限公司 资金拆借
2 肇庆市中小企业融资担 接受融资担保 2,000 根据公司关联交易
保有限公司 服务 决策制度及公司与
3 肇庆市金叶新能源有限 采购电力 50 关联方签订的货物
公司 购销协议，公司关联
4 肇庆市金叶贸易有限公 采购食品等 10 交易定价原则为：按
司 市场价格确定；如没
肇庆市鑫华电子材料有 有市场价格的，按照
5 限公司 接受物业租赁 5 实际成本加合理利
润原则由双方协商
6 广东金叶供应链管理有 采购材料 3,000 定价，对于某些无法
限公司 按照成本加合理利
贵州羚光新材料有限公 润原则定价的特殊
7 司 接受物业租赁 800 服务，由双方协商定
广东肇能电力销售有限 价，确定出公平、合
8 公司 采购电力 50 理的价格。
9 肇庆市公共汽车有限公 接受交通服务 12
司
公告编号：2024-019
10 广东金鼎黄金投资有限 销售产品及其 1,000
公司（含其属下公司） 他
合计 66,927
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
公司第四届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 12 日召开，审议了《关于预计公
司 2024 年度日常性关联交易》的议案。由于董事杨海先生、邓东华先生、金璐女士、丁美蓉女士与公司 2024 年度预计关联交易的关联方存在关联关系，以上人员回避该议案的表决，本议案尚需提交股东大会审议。
公司第四届监事会第十二次会议于 2024 年 4 月 12 日召开，审议了《关于预计公
司 2024 年度日常性关联交易》的议案。由于张秋梅女士、陈美玲女士与公司 2024 年度预计关联交易的关联方存在关联关系，以上人员回避该议案的表决，因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
2024 年度关联交易以市场行情为基础定价，采取市场定价，定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（二） 交易定价的公允性
2024 年度关联交易以市场行情为基础定价，采取市场定价，定价公允、合理，不存在通过关联交易输送利益的情形，亦不存在损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 2024 年度日常关联交易范围内，公司将根据业务开展的需要签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
（一）必要性和真实意图
公告编号：2024-019
上述关联交易是公司日常性关联交易，是公司实现业务发展的正常所需，是合理必要的。
（二）关联交易对公司的影响
该交易有利于公司业务的发展，不影响公司业务的独立性，不会对公司造成不利影响，亦不会损害到公司和其他股东的利益。
六、 备查文件目录
《广东羚光新材料股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》
《广东羚光新材料股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》
广东羚光新材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 15 日
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