证券代码：871551 证券简称：清泉水务 主办券商：中原证券
河南清泉凯瑞水务股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日
2.会议召开地点：河南清泉凯瑞水务股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈如意
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》，所做决议合法、有效。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数60,382,295 股，占公司有表决权股份总数的 94.7936%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事彭琼因请假缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书未列席会议；
4、公司高级管理人员、本公司聘请的见证律师列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
公司董事长就 2023 年度内董事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,382,295 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
监事会主席就 2023 年度内监事会会议的召开情况和决议实施情况等做了详细报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,382,295 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
内容详见公司于2024年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2023 年年
度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,382,295 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据公司章程及相关法律、法规的规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,382,295 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年财务预算报告》
1.议案内容：
公司根据实际经营及业务发展情况，结合市场和业务计划，以及对各项费用、成本的有效控制和安排，编制了 2024 年度营业收入及利润总额等预算报告。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,382,295 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年度权益分派预案》
1.议案内容：
截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司未分配利润为
37,263,478.38 元，母公司未分配利润为 17,768,265.36 元。公司拟定 2023 年
年度利润分派预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.5 股。该利润分配预案将于股东大会审议通过
后实施。议案内容详见公司于 2024 年 3 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露
的公司《2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,382,295 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙为公司 2024
年度审计机构）》
1.议案内容：
公司续聘亚太（集团）会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供审计服务。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,382,295 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
1.议案内容：
内容详见公司于2024年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 60,382,295 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海锦天城（郑州）律师事务所
（二）律师姓名：焦永涛、李玉龙
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
（二）《上海锦天城（郑州）律师事务所关于河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》。
河南清泉凯瑞水务股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 15 日
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