公告编号:2024-010 证券代码:832665 证券简称:德安环保 主办券商:东海证券 新疆德安环保科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十一次会议于 2024年 4 月 12 日审议并通过 任命金子楠女士为公司董事会秘书,任职期限至第三届董事会届满,自 2024 年 4 月 12 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩 戒对象。 (二)任免原因 根据公司工作需要,经公司董事长提名,董事会任命金子楠女士为公司董事会秘书。(三)新任董监高人员履历 金子楠女士,中国籍,无境外永久居留权,大学本科学历。历任新疆友好集团股份有限公司(600778)证券事务代表,新疆天池旅游开发股份有限公司董事会秘书,北京中燕探戈羽绒制品股份有限公司(600763)董事、董事会秘书,新疆康地种业科技股份有限公司董事会秘书,新疆天顺供应链股份有限公司(002800)副总经理、董事会秘书。二、任命对公司产生的影响 公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。 公告编号:2024-010 本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。 (一)对公司生产、经营的影响: 本次高管人员任职后,对公司生产、经营不会产生不利影响。 三、备查文件 公司第三届董事会第十一次会议决议 新疆德安环保科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 15 日