公告编号：2024-020
证券代码：873049 证券简称：红海云 主办券商：中泰证券
广州红海云计算股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司 章程》的相关规定。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日上午 10：00-11：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
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不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873049 红海云 2024 年 4 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州市番禺区金山谷意库 53 栋红海云总部大楼四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更注册地址及修订<公司章程>的议案》
根据公司经营发展需要，拟将公司注册地址变更为广州市天河区天河北路
894 号 402 房自编 413 号，并对《公司章程》中第四条进行修订。（具体以工商
行政管理部门登记为准）。
变更前：第四条 公司住所：广州市天河区天河北路 906 号 1308 房，经营
场所：广州市番禺区东环路金山谷创意八街 10 号 401、402、403、501、502、 503。
变更后：第四条 公司住所：广州市天河区天河北路 894 号 402 房自编 413
号，经营场所：广州市番禺区东环路金山谷创意八街 10 号 401、402、403、 501、502、503。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证； （2） 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表 法人股 东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位
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营业执照复 印件；（4）法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示本 人身份证、加盖 法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印 件；股东可以以信函、 传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 6 日 9:00-9:50
（三）登记地点：广州市番禺区金山谷意库 53 栋红海云总部大楼四楼会议室四、其他
（一）会议联系方式：联系人：徐璐，联系电话：020-85647249
（二）会议费用：出席会议的股东所有费用自理。
五、备查文件目录
《广州红海云计算股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
广州红海云计算股份有限公司董事会
2024 年 4 月 16 日
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