《关于申请自有资金投资授权的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-013）。2.议案表决结果：
普通股同意股数 482,419,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.81%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数5,815,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.19%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（十七）审议通过《关于提名高文龙为董事的议案》
1.议案内容：
董事长林红英女士因工作需要，辞去公司董事及董事长职务，公司第一大股东紫金矿业集团股份有限公司委派高文龙先生为公司董事，现拟提请股东大会选举高文龙先生为董事，任期至第三届董事会届满之日止。在股东大会选举产生新任董事之前，林红英女士仍按照《公司法》《公司章程》规定履行前述职务职责。2.议案表决结果：
普通股同意股数 482,419,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.81%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数5,815,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.19%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京金诚同达（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：徐皎、施佳佳
（三）结论性意见
基于以上事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《证券法》《公司法》《披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果、决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
林红英 董事、 离职 2024 年 4 月 2023 年年度股东 审议通过
董事长 12 日 大会
高文龙 董事 任职 2024 年 4 月 2023 年年度股东 审议通过
12 日 大会
五、备查文件目录
紫金天风期货股份有限公司 2023 年年度股东大会决议
紫金天风期货股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 16 日
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