公告编号:2024-013 证券代码:831562 证券简称:ST 山水环 主办券商:中航证券 山水环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 12 日 2.会议召开地点:北京市朝阳区望京利泽中二路 1 号中辰大厦三楼公司会议室3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:闫励 6.召开情况合法合规性说明: 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数117,500,000 股,占公司有表决权股份总数的 29.84%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 3 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 1 人; 3.公司信息披露事务负责人列席会议; 公告编号:2024-013 公司信息披露事务负责人袁建伟列席会议。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1、议案内容: 公司拟续聘具备证券、期货相关业务资格的深圳永信瑞和会计师事务所(特 殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构。并提请股东大会授权公司董事会、 管理层根据市场行情等因素与审计机构协商确定审计费用,办理并签署相关服 务协议等事项。 2、议案表决结果: 普通股同意股数 117,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。 3、回避表决情况: 本议案无需回避表决。 三、备查文件目录 《山水环境科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。 山水环境科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日