公告编号:2024-017 证券代码:834777 证券简称:中投保 主办券商:国泰君安 中国投融资担保股份有限公司 第二届职工代表大会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 中国投融资担保股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室召开第二届职工代表大会第十次会议。本次职工代表大会应出席职工代表 40 人,实际出席职工代表 32 人。 会议由工会副主席李颖主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、会议议案及表决情况 (一)审议通过《公司职工代表监事换届选举的议案》 1.议案内容: 公司第三届监事会职工代表监事汪侃先生、董晓冬女士将于 2024年 5 月 18 日任期届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,监事会需进行换届选举。 会议通过差额选举的方式,从三名职工代表监事候选人中选举两 公告编号:2024-017 名为公司第四届监事会职工代表监事。 2.表决结果: 李颖以 29 票、董晓冬以 27 票当选为第四届监事会职工代表监 事,任期同第四届监事会。上述职工代表监事不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。 三、备查文件 第二届职工代表大会第十次会议决议 中国投融资担保股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日