公告编号:2024-022 证券代码:836392 证券简称:博为峰 主办券商:中信建投 上海博为峰软件技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票 4.会议召集人:公司董事会 5.会议主持人:董事长李波先生 6.召开情况合法合规性说明: 本次会议由公司董事会召集,公司董事长李波先生主持会议。本次股东大会采用现场投票方式召开,本次会议的召集、召开以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数75,569,380 股,占公司有表决权股份总数的 74.42%。 (三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人,列席 5 人; 2.公司在任监事 3 人,列席 3 人; 公告编号:2024-022 3.公司董事会秘书列席会议; 公司在任董事出席会议人员:李波、王威、周峰、王琰、孙丽睿 公司在任监事出席会议人员:倪笑宇、张潮旋、邬哲 公司高级管理人员出席会议人员:王文雪、马雪梅 公司董事会秘书出席会议人员:张兆凤 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于修订<2022 年员工持股计划(草案)(第四次修订稿)>的 议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《上海博为峰软件技术股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)(第五次修订稿)》(公告编号:2024-018)。 2.议案表决结果: 普通股同意股数 1,486,706 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。 本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3.回避表决情况 关联股东李波、王威、周峰、王琰、张兆凤、倪笑宇、马雪梅回避表决。三、备查文件目录 (一)上海博为峰软件技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。 上海博为峰软件技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日