公告编号:2024-010 证券代码:839222 证券简称:三英精密 主办券商:西南证券 天津三英精密仪器股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 √修订原有条款 □新增条款 □删除条款 根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容如下: (一)修订条款对照 修订前 修订后 第一百四十八条 公司设监事会。监事 第一百四十八条 公司设监事会。监事 会由 4 名监事组成,监事会设主席 1 会由 3 名监事组成,监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过半数选 人。监事会主席由全体监事过半数选 举产生。监事会主席不能履行职务时, 举产生。监事会主席不能履行职务时, 由监事会主席指定一名监事代行其职 由监事会主席指定一名监事代行其职 权。监事会主席召集和主持监事会会 权。监事会主席召集和主持监事会会 议;监事会主席不能履行职务或者不 议;监事会主席不能履行职务或者不 履行职务的,也不指定其他监事代行 履行职务的,也不指定其他监事代行 其职权的,由半数以上监事共同推举 其职权的,由半数以上监事共同推举 一名监事召集和主持监事会会议。 一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当 监事会应当包括股东代表和适当比例 比例的公司职工代表,其中职工代表 的公司职工代表,其中职工代表的比 公告编号:2024-010 的比例不低于 1/3。监事会中的职工代 例不低于 1/3。监事会中的职工代表由 表由公司职工通过职工代表大会、职 公司职工通过职工代表大会、职工大 工大会或者其他形式民主选举产生。 会或者其他形式民主选举产生。 是否涉及到公司注册地址的变更:□是 √否 除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 因公司发展需要,拟对章程进行修订。 三、备查文件 1、《天津三英精密仪器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》; 2、《天津三英精密仪器股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。 天津三英精密仪器股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日