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重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以电话及书面方式
发出
5.会议主持人：董事长杜立先生
6.会议列席人员：监事会及高管
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律法规《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：
根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，内容详见公司于 2023 年
4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-0011、2024-012）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2023 年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：
公司已经完成 2023 年度各项财务工作，并以前述工作及 2024 年经营计划
为基础，编制了 2024 年度财务预算方案。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：
为扩展业务，实现公司 2024 年经营计划和目标及公司的长远规划，公司2023 年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》1.议案内容：
提议续聘天健会计师事务所为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于补充确认公司股东为子公司提供担保议案》
1.议案内容：
股东杜立 2023 年为全资子公司北京我风堂公司向招商银行长春分行申请
3000 万授信提供担保。详见 2024 年 4 月 16 日于全国 中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公 告编号【2024-015】《接受担保的公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于补充确认公司股东为子公司提供担保议案》
1.议案内容：
股东杜立 2024 年为全资子公司北京我风堂公司向信达一汽商业保理有限公
司申请 3000 万保理融资额度提供担保。详见 2024 年 4 月 16 日于全国 中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公 告编号【2024-015】《接受担保的公告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室召开 2023 年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 16 日
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