公告编号:2024-015 证券代码:834919 证券简称:狼卜股份 主办券商:国信证券 重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司 接受担保暨关联交易公告(补发) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 (一)关联交易概述 1、为解决流动资金问题,满足公司日益扩大的业务需要,股东杜立 2023 年为全资子公司北京我风堂公司向招商银行长春分行申请 3000 万授信提供担保。本次担保不向公司收取任何费用,不存在损害公司 利益的行为。 2、为解决流动资金问题,满足公司日益扩大的业务需要,股东杜立 2024 年为全资子公司北京我风堂公司向信达一汽商业保理有限公司 申请 3000 万保理融资额度提供担保。本次担保不向公司收取任何费 用,不存在损害公司利益的行为。 (二)表决和审议情况 1、本次关联交易经第三届董事会第二十次会议审议议案八:审议通过 《关于补充确认公司股东为子公司提供担保议案》,议案表决结果: 同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票,回避表决:无,根据《治 理规则》上市公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得 债务减免、接受担保和资助等,可以免予按照关联交易的方式审议, 本次关联交易无需股东大会审批批准。 2、本次关联交易经第三届董事会第二十次会议审议议案九:审议通过 公告编号:2024-015 《关于补充确认公司股东为子公司提供担保议案》,议案表决结果: 同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票数 0 票,回避表决:无,根据《治 理规则》上市公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得 债务减免、接受担保和资助等,可以免予按照关联交易的方式审议, 本次关联交易无需股东大会审批批准。 (三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 自然人 姓名:杜立 住所:重庆市九龙坡区文化七村 6 号 2-1 关联关系:本公司股东及董事长兼总经理 信用情况:不是失信被执行人 三、定价情况 (一)定价依据 公司股东为公司提供担保,不向公司收取任何费用,不存在损害公司和 其他股东利益的情形。 (二)交易定价的公允性 本次关联交易遵循公平、自愿的原则,公允合理,不存在损害公司、股 东利益的情形。 四、交易协议的主要内容 1、股东杜立 2023 年为全资子公司北京我风堂公司向招商银行长春分行 申请 3000 万授信提供担保,本次担保不向公司收取任何费用。 2、,股东杜立 2024 年为全资子公司北京我风堂公司向信达一汽商业保 理有限公司申请 3000 万保理融资额度,本次担保不向公司收取任何 公告编号:2024-015 费用。 五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响 (一)本次关联交易的目的 本次关联交易的目的为公司向银行申请综合授信,补充公司流动资金,以 满足公司经营所需的资金需求,对公司经营活动有重要的促进作用。 (二)本次关联交易存在的风险 本次关联交易有利于促进公司业务的发展,符合公司及全体股东的利益, 不会对公司产生不利影响。 (三)本次关联交易对公司经营及财务的影响 本次关联交易有利于保障公司经营的连续性与稳定性,不会对公司经营及 财务产生任何的影响。 六、备查文件目录 经与会董事签字的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司第三届董事会第 二十次会议决议》 重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日