证券代码：430056 证券简称：中航新材 主办券商：光大证
券
中航百慕新材料技术工程股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日
2.会议召开地点：北京市海淀区永翔北路 9 号院 A 区 2 号楼 4 层公司会议
室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙田志先生
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数111,836,800 股，占公司有表决权股份总数的 84.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董
事
会汇报 2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 111,836,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表 监事会汇报 2023 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 111,836,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2023 年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：
请详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年度报告》（公告编号：2024- 021） 和《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 111,836,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算、2024 年度财务预算的议案》
1.议案内容：
对《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》进行审议。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 111,836,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：
公司在综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上，制定的 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。2.议案表决结果：
普通股同意股数 111,836,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易（一）的议案》
1.议案内容：
请详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2024 年日常性关联交易 的公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 83,423,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东中国航发北京航空材料研究院回避表决，回避股数 28,413,000
股。
（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易（二）的议案》
1.议案内容：
请详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2024 年日常性关联交易 的公告》（公告编号：2024-025）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 111,836,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（八）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
请详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于向金融机构申请综合授信的公 告》（公告编号：2024-028）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 111,836,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（九）审议通过《2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
请详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（ www.neeq.com.cn）公告的《独立董事 2023 年度述职报告》（公 告编号：2024-027）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 111,836,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
五 关于 0 0% 0 0% 0 0%
2023
年度利
润分配
的议案
六 关于预 0 0% 0 0% 0 0%
计 2024
年度日
常性关
联交易
（一）
的议案
七 关于预 0 0% 0 0% 0 0%
计 2024
年度日
常性关
联交易
（二）
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君致律师事务所
（二）律师姓名：赵曼、王雪静
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会 人员和召集人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》《证券法》 《治理规则》《公司章程》等有关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
经与会股东和记录人签字确认的股东大会决议。
中航百慕新材料技术工程股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 16 日
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