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深圳市昂捷信息技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：孙可畏
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,692,400 股，占公司有表决权股份总数的 86.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议;
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度，公司董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2023 年度的主要工作情况，董事会拟定了《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,692,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
2023 年度，公司严格按照《公司章程》及有关的法律、法规进行规范运作，维护股东的合法权益。现结合 2023 年度的主要经营情况，公司组织编写了《2023年公司年度报告》及年度报告摘要。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,692,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2023 年度公司主要经营情况，公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,692,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟定了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,692,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司决定 2023 年度拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,692,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案不涉及关联交易事项。无需回避表决。
（六）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品议案》
1.议案内容：
为进一步提高公司自有闲置资金使用效率、降低财务费用、增加资金收益，实现股东利益最大化，在确保资金安全、不影响公司正常生产经营、有效控制风险的前提下，提请股东大会授权董事会利用公司自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，单笔购买金额不超过人民币 30,000,000 元，公司任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 80,000,000 元，上述额度内，资金可以滚动使用；授权期限自股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。董事会根据进一步授权、确认董事长具体实施上述批准额度内的理财产品购买及售出事宜。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,692,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。无需回避表决。
（七）审议通过《关于授权董事长具体实施理财产品购买及售出事宜的议案》1.议案内容：
董事会授权董事长负责具体实施在经股东大会审议批准董事会权限的额度内的理财产品购买及售出事宜。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,692,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
为保持公司审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期为一年。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作勤勉尽责，严格依据现行法律、法规对公司进行审计，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，拟聘任其为公司 2024 年度提供财务审计服务。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,692,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。无需回避表决。
（九）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2023 年度，公司监事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2023 年度的主要工作情况，监事会拟定了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 21,692,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所
（二）律师姓名：刘丽萍、袁锦
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序，出席现场会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会投票表决程序、表决方式和表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
一、《深圳市昂捷信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
二、广东华商律师事务所关于深圳市昂捷信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书
深圳市昂捷信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 16 日
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